LOVITURĂ ÎN DOMENIUL BALASTIERELOR: ANAF a descoperit o „gaură” de 12,5 milioane de lei la o firmă din Giurgiu care vindea nisip „la negru”

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au finalizat o investigație de amploare în județul Giurgiu, scoțând la iveală un caz masiv de evaziune fiscală și exploatare ilegală de resurse minerale.

O societate comercială este acuzată că a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 12.583.536 lei (aproximativ 2,5 milioane de euro), prin vânzarea unor cantități uriașe de nisip și pietriș fără a plăti taxele aferente.

Muntele de nisip dispărut din acte: 800.000 de tone

Ancheta fiscală, care a vizat activitatea firmei din ultimii patru ani, a relevat dimensiunea impresionantă a fraudei:

• Cantitatea: Peste 800.000 de tone de agregate minerale (nisip și pietriș) au fost extrase și comercializate.
• Ilegalitatea: Firma nu deținea permis de exploatare valabil pentru aceste resurse.
• Evaziunea: Întreaga cantitate a fost vândută fără documente legale, veniturile nefiind înregistrate în contabilitate. Astfel, compania a evitat plata TVA-ului și a impozitului pe profit.

Consecințe penale

Dată fiind gravitatea faptelor și valoarea prejudiciului, care depășește pragul contravențional, inspectorii ANAF au sesizat oficial organele de urmărire penală.

Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, procurorii urmând să continue cercetările pentru infracțiuni de evaziune fiscală și executarea de activități miniere fără permis sau licență. Recuperarea prejudiciului de 12,5 milioane de lei devine acum prioritatea autorităților.