Potrivit unor surse citate de publicația Economica.net, neregulile au fost identificate la companii care activează în domeniul exploatării de agregate minerale (balastiere), firme controlate de familia fostului lider PSD, Niculae Bădălău.
Inspectorii fiscali au scos la iveală un mecanism simplu, dar extrem de profitabil pentru evazioniști: vânzarea mărfii „la negru”. Concret, cantități uriașe de nisip și pietriș au fost extrase și vândute direct către beneficiari fără întocmirea documentelor legale și fără emiterea facturilor fiscale.
Prin neînregistrarea acestor tranzacții în contabilitate, firmele vizate au evitat plata taxelor obligatorii către stat, inclusiv TVA-ul și impozitul pe profit, generând o „gaură” semnificativă în bugetul public.
Această lovitură dată de ANAF vine într-un moment critic pentru Niculae Bădălău. Fostul număr doi din PSD și fost vicepreședinte al Curții de Conturi are deja un istoric încărcat în justiție.
Acesta a fost trimis în judecată de către DNA pentru fapte de corupție, fiind acuzat de dare de mită și trafic de influență în legătură cu contracte publice derulate de primării din județele Giurgiu și Teleorman. De asemenea, fiul său, Gabi Bădălău, a fost la rândul său în vizorul anchetatorilor în trecut.
Dată fiind gravitatea faptelor și valoarea prejudiciului, care depășește pragul pentru simpla amendă administrativă, inspectorii Antifraudă urmează să sesizeze organele de urmărire penală. Dosarul va ajunge pe masa procurorilor, care vor decide dacă vor extinde acuzațiile asupra membrilor familiei Bădălău pentru evaziune fiscală și spălare de bani.
Niciun reprezentant al familiei Bădălău nu a oferit, până la această oră, un punct de vedere oficial cu privire la acuzațiile aduse de inspectorii ANAF.
